Онлайн-школа «Фінансовий моніторинг громсектора: виклики, реалії, вимоги європейського законодавства» – це навчальна програма Центру демократії та верховенства права задля підвищення рівня знань та практичних навичок представників місцевих, регіональних та національних ОГС та їх коаліцій у сфері фінансової безпеки, банківського обслуговування, визначення кінцевих бенефіціарних власників, дотримання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та відповідних європейських стандартів.
Для кого? Для керівників/ць, топ-менеджерів/ок фінансових менеджерів/ок, бухгалетрів/ок ОГС та їх коаліцій, банків, аудиторів та інших СПФМ.
Програма базується на інтегрованому навчальному і практичному підходах, та включає: чотири онлайн-модулі у форматі лекцій та розбору кейсів.
Ключові теми
- законодавство в сфері здійснення фінансового моніторингу, протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ),
- практика взаємодії з банківськими установами та державними органами;
- ключові аспекти адаптації українського законодавства до стандартів ЄС в цій сфері;
- вимоги міжнародних стандартів FATF, зокрема, Рекомендація 8;
- результати Національної оцінки ризиків та актуальні зміни у сфері фінансового моніторингу та їх зв’язку з законодавством ЄС;
- особливості доступу ОГС до банківського обслуговування, заходи належної перевірки клієнтів, партнерів і контрагентів;
- вимоги щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та політично значущих осіб (ПЕП);
- практики зменшення ризиків бути втягнутими в незаконну діяльність, пов’язану з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ.
Робоча мова: українська.
Серед лекторів_ок та спікерів_ок очікується представники_ці Академії фінансового моніторингу, Державної служби фінансового моніторингу, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України, банків та асоціацій банків.
Тривалість та графік навчання
- Тривалість школи: липень-вересень 2026 року.
- Програма складається з 4 модулів. Тривалість одного модуля – орієнтовно 3 години. Кожен модуль включатиме 2–3 лекції.
- Модулі проводитимуться один раз на три тижні, щочетверга в першій половині дня.
- Перший модуль заплановано на 2 липня 2026 року.
Сертифікати: після проходження навчання учасники отримають сертифікат з академічними годинами від Академії фінансового моніторингу та ЦЕДЕМ
Що варто знати усім, хто планує податися до участі?
- відбір учасників/ць проводиться на конкурсній основі
- кількість місць обмежена
- відібрані учасники/ці отримають листи підтвердженням участі не пізніше 30 червня 2026 року
- навчання безоплатне для відібраних учасників
Для участі просимо заповнити реєстраційну форму до 27 червня 2026 року за посиланням: https://forms.gle/myfHqseEw5Yi2qoHA.
Навчальна програма пропонує своїм учасникам/цям актуальне і корисне навчання, спілкування у колі однодумців та професіоналів, а також доступ до інформаційних матеріалів, розроблених для навчального курсу.
Це чудова можливість для вашої команди посилити знання законодавства України та європейських вимог у сфері здійснення фінансового моніторингу, а також отримати практичні підказки від експертів та представників державних органів і банків!
Приєднуйтесь до онлайн-школи «Фінансовий моніторинг громсектора: виклики, реалії, вимоги європейського законодавства»!
У разі запитань звертайтеся до Анни Сапронової, координаторки взаємодії з учасниками/цями – a.sapronova.cedem@gmail.com.
Навчання проводиться ГО «Центр демократії та верховенства права» у рамках проєкту «Єднання для громади», що реалізується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу та у партнерстві з Академією фінансового моніторингу.
