10 липня 2025 року Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) оголосила про впровадження нової процедури, спрямованої на реагування на непередбачені наслідки неправильного застосування Стандартів FATF щодо неприбуткових організацій (НПО). Мета новації – захистити законну діяльність НПО від непропорційних обмежень, водночас посиливши глобальні зусилля у сфері протидії фінансуванню тероризму.

FATF наголошує, що її Стандарти покликані захистити неприбутковий сектор від використання у злочинних цілях, зокрема для фінансування тероризму. При цьому заходи повинні ґрунтуватися на ризик-орієнтованому підході та не створювати перешкод для законної діяльності НПО. Водночас, на практиці трапляються випадки, коли неправильне застосування Стандартів призводить до надмірного тиску або обмеження роботи легальних організацій.

Для реагування на такі ситуації FATF ухвалила спеціальну процедуру, яка дозволяє виявляти, оцінювати та усувати негативні наслідки, спричинені неправильним застосуванням Стандартів FATF щодо НПО. Якщо неправильна практика впровадження Стандартів створює перешкоди для законної діяльності НПО, до процесу можуть долучатися країни, а також Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.

Нова процедура доповнює чинні механізми FATF, зокрема процедуру взаємної оцінки, та покликана гарантувати відсутність прогалин у можливостях FATF реагувати на такі проблеми. Вона поширюється як на країни – члени FATF, так і на учасників регіональних органів типу FATF (FSRB), якщо останні не вирішать запровадити власний механізм замість процесу FATF.

Разом з тим, процес запуску процедури не є простим – перевірку можуть ініціювати не менш ніж дві сторони, до яких належать країни-учасниці FATF, країни-учасниці регіональних органів типу FATF (для України це MONEYVAL), Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

Для проведення перевірки заявлених фактів FATF може використовувати також інформацію, надану спільнотою НПО.

Якщо FATF в ході перевірки дійде висновку про наявність порушень, то на Пленарному засіданні FATF від країни-порушниці можуть вимагати їх усунути.

На думку експертів ЦЕДЕМ, нову процедуру буде складно реалізувати, оскільки відсутні масові кричущі випадки утисків прав ОГС через заходи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які б привернули увагу МВФ, Світового банку або країн-членів MONEYVAL. Дана процедура, вірогідно, буде більш застосовна щодо країн з явним і системним порушенням прав громадянського суспільства та утисків щодо його діяльності, виправдовуваних боротьбою з тероризмом.

Докладніше нові положення викладені в таких документах:

• Універсальні процедури 2023 року (пункт 130(bis));
• Процедури FATF П’ятого раунду (пункт 136(bis));
• Універсальні процедури 2022 року (пункт 55(bis));
• Процедури FATF Четвертого раунду (пункт 101(bis)).

Радимо, також, ознайомитись з наочним гайдом (англ. мова) щодо процедури, який підготували експерти Європейського центру некомерційного права (ECNL Stichting).

Якщо ви маєте бажання дізнатись більше про заходи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в громадському секторі, запрошуємо ознайомитись з матеріалами нашого навчального курсу “Фінансовий моніторинг громадського сектору”, який був реалізований у співпраці з Академією фінансового моніторингу.

Ця публікація профінансована Європейським Союзом. Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) несе повну відповідальність за його вміст, який не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу. 

Проєкт “CSO Meter: Empowered for Action” реалізується  Європейським центром некомерційного права (ECNL Stichting) та його партнерів: Transparency International Anticorruption Center in Armenia, Promo-LEX Association in Moldova та ІСАР Єднання в Україні.