В рамках участі в робочій підгрупі з питань проведення оцінки ризиків використання сектору НПО з метою відмивання коштів та фінансування тероризму (надалі – ПВК/ФТ), про роботу якої було анонсовано раніше, експерти ЦЕДЕМ провели дослідження особливостей діяльності організацій громадянського суспільства (надалі – ОГС), які залучають волонтерів.
Відповідно до Типологічного дослідження, на тему: «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2024», яке ЦЕДЕМ отримав від Державної служби фінансового моніторингу у відповідь на запит у встановленому законодавством порядку, Державна служба фінансового моніторингу визначає, що особливості діяльності НПО та волонтерської активності роблять їх привабливими для терористичних організацій і вразливими для злочинного використання.
При цьому одним з описаних типових кейсів в рамках зазначеного дослідження є схема виманювання шахраями коштів під виглядом волонтерів благодійної організації. Крім того, незаконне використання НПО та волонтерської діяльності визначається дослідженням як одна з найактуальніших загроз для фінансової та національної безпеки в контексті широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.
З огляду на зазначене, а також ту обставину, що під час проведення незалежної оцінки сектору неприбуткових організацій в Україні експерти ЦЕДЕМ не аналізували окремо НПО, які залучають до своєї діяльності волонтерів, ми вбачаємо високу актуальність додаткового дослідження в цій площині.
Презюмується, що результати опитування громадських об’єднань та благодійних організацій, які залучають до своєї діяльності волонтерів, дадуть державним органам та експертам громадянського суспільства можливість коректно оцінити вразливості таких організацій та рівень ризику, притаманний їхній діяльності.
В ході дослідження були опитані громадські об’єднання (громадські спілки та громадські організації) та благодійній організації, які зареєстровані і працюють на підконтрольній території України і залучають до своєї діяльності волонтерів. Загалом в рамках дослідження було залучено більше 80 організацій, в тому числі великих мережевих.
Дослідження було проведено за сприяння Національної соціальної сервісної служби України (НССУ) в межах Меморандуму про партнерство та співробітництво між ЦЕДЕМ та НССУ. Так, НССУ надіслали опитувальник усім організаціям, які залучають волонтерів та внесені до Реєстру установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів для провадження волонтерської діяльності на території України.
Основні результати дослідження:
- 89% організацій не залучають волонтерів до збору коштів.
- 54% організацій укладають договори з волонтерами, яких залучають до своєї діяльності. Водночас, дещо більше (56%) організацій проводять перевірку волонтерів перед допуском до діяльності, на виконання якої їх залучено.
- 60% організацій залучають волонтерів-іноземців.
- Лише одна організація у своїй діяльності стикалась з шахрайськими діями волонтера, які були пов’язані з оформленням дозволу на перебування в Україні волонтера-іноземця. Жодна з організацій не стикалась із фінансовим шахрайством з боку волонтерів, спрямованим проти організації.
- 32% організацій задекларували проблеми з державними органами та установами через залучення волонтерів. Найбільша кількість випадків стосується реєстрації організації в реєстрі таких, що залучають до своєї діяльності волонтерів і оформлення документів для волонтерів-іноземців (7%) та фінансового моніторингу і обмеженого технічного функціоналу для збору коштів (9%).
- З огляду на результати дослідження, експерти ЦЕДЕМ зробили висновок про те, що залучення ГО та БО волонтерів загалом не впливає на їхній ризик-профіль у сфері ПВК/ФТ. Адже волонтери практично не залучені до фінансових зборів, а якщо й беруть участь, то з дотриманням вимог законодавства і проведенням необхідних перевірок.
- Організації майже не стикаються з випадками шахрайства зі сторони волонтерів, оскільки вживають внутрішні запобіжні заходи, які їх убезпечують від подібних загроз (проводять перевірки, укладають договори або залучають лише перевірених осіб, тощо).
Разом з тим експерти рекомендують проведення широкої інформаційної роботи щодо популяризації практики укладення договорів з волонтерами як з боку держави, так і з боку експертного середовища, особливо, якщо організація залучає їх на постійній основі. Це сприятиме додатковій захищеності як організації, так і самого волонтера.
З повним текстом Звіту можна ознайомитись за посиланням.
Ця публікація профінансована Європейським Союзом. Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) несе повну відповідальність за його вміст, який не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу. Проєкт “CSO Meter: Empowered for Action” реалізується Європейським центром некомерційного права (ECNL Stichting) та його партнерами: Transparency International Anticorruption Center in Armenia, Promo-LEX Association in Moldova та ІСАР Єднання в Україні.
