28 січня 2025 року Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) провів у онлайн-форматі експертне обговорення “Підготовка вступу України до ЄС: які зміни потребує національне законодавство у сфері банківського обслуговування та фінмоніторингу НПО”. 

Обговорення модерувала Наталія Кураш, юристка ЦЕДЕМ.

Цей захід став простором для обговорення розроблених юристами ЦЕДЕМ пропозицій змін до законодавства України у сфері банківського обслуговування та фінансового моніторингу НПО як складової частини процесу виконання рекомендацій Європейської комісії на 2025 рік щодо підготовки до вступу України в ЄС у сфері вільного руху капіталу. 

У ході проведення експертного обговорення були окреслені актуальні проблеми застосування вимог національного законодавства при банківському обслуговуванні НПО та вироблене через цю призму єдине розуміння тих змін у законодавстві України, нагальне прийняття яких є запорукою європеїзації банківського законодавства, виконання державою Рекомендації 8 FATF, у т. ч. щодо направлення зусиль на мінімізацію банківського дерискінгу щодо обслуговування неприбуткових організацій. 

Відеотрансляція заходу доступна у Facebook за посиланням.

Матеріали обговорення відкриті експертному середовищу для ознайомлення та надання своїх пропозицій до 14:00 31 січня 2025 року за посиланням.

Презентація заходу доступна тут.

Наступним кроком буде подання напрацьованого документу на розгляд Національному банку України у рамках робочої групи з підготовки до вступу України в ЄС.

Оскільки під час експертного обговорення не обійшлось без підняття питання щодо визначення КБВ у неприбутковій організації, то надаємо корисне посилання на проведений ЦЕДЕМ навчальний семінар “Місія можлива. Визначаємо кінцевого бенефіціарного власника у громадських і благодійних організацій за новими правилами”, що може стати в нагоді при вирішенні яку саме особу потрібно визначати як КБВ у неприбутковій організації.