Ця політика щодо запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (далі — Політика) розроблена як практичний інструмент для громадських та благодійних організацій (далі — ГО/БО), зареєстрованих в Україні, з метою посилення внутрішніх запобіжників проти ризиків залучення до відмивання коштів, фінансування тероризму та пов’язаних фінансових злочинів.
Актуальність запровадження таких інструментів зумовлена як триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України та зростанням фінансових і безпекових ризиків, так і міжнародними зобов’язаннями України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Міжнародні стандарти, зокрема Рекомендація 8 FATF, прямо передбачають важливу роль саморегулювання, внутрішнього контролю та найкращих практик у секторі неприбуткових організацій.
Наявність і реальне впровадження таких практик мають враховуватися державними органами та суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при оцінці ризик-профілю організацій. Ця Політика не має на меті запровадження обов’язкового чи уніфікованого стандарту для всіх громадських та благодійних організацій, а натомість пропонує гнучкий, ризик-орієнтований інструмент, який може бути адаптований до масштабу, ресурсів та характеру діяльності конкретної організації. Так, Політика поєднує в собі як рекомендаційні підходи, так і готові шаблонні рішення для впровадження на рівні внутрішніх політик і процедур організацій.
Ця політика задумана як «конструктор» внутрішньої системи запобігання ризиків залучення до відмивання коштів, фінансування тероризму та пов’язаних фінансових злочинів
Читайте політику за посиланням.
Цей матеріал підготовлено Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) та профінансовано Європейським Союзом в межах проєкту “CSO Meter: Empowered for Action”. ЦЕДЕМ несе повну відповідальність за його вміст, який не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
Проєкт “CSO Meter: Empowered for Action” реалізується Європейським центром некомерційного права (ECNL Stichting) та його партнерами: Transparency International Anticorruption Center in Armenia, PromoLEX Association in Moldova та ІСАР Єднання в Україні.
