January 31, 2024
Навчальний семінар відбувся 12 січня 2024 року у Києві за спільної ініціативи Центру демократії та верховенства права та Академії фінансового моніторингу в межах проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України” завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.
Вступне слово (Анна Ісічко та Ростислав Марчук)
Антон Чубенко: Розшук та повернення активів, набутих в результаті відмивання коштів
Вікторія Самань: Міжнародні стандарти протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Аліна Білик: Фінансові розслідування: основні схеми використання НПО для ВК і ФТ