Законодавство зобов’язує українські громадські об’єднання та благодійні організації мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ). Ним вважається будь-яка фізична особа, котра здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність організації, що має статус юридичної особи. Визначати КБВ та підтримувати інформацію про нього в належному стані – також обов’язок організацій громадянського суспільства.

Тож українським ОГС важливо орієнтуватися у цій сфері, знати свої права та використовувати їх коректно. Адже неналежний стан інформації про кінцевого бенефіціарного власника може обернутися штрафами, перевірками та блокуванням рахунків. Крім того, виконання цього обов’язку – внесок громадського сектору у розвиток культури фінансової та правової безпеки в Україні.

Аби допомогти ОГС, Центр демократії та верховенства права створив експлейнери у відеоформаті про визначення кінцевого бенефіціарного власника, приведення інформації про КБВ у належний стан та інші ключові питання. Ознайомитися із матеріалами ви можете за посиланням.

Матеріал створено в межах проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України”, який реалізується ІСАР Єднання у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ)