28 січня 2026 року, об 11:00 на платформі Zoom ЦЕДЕМ проведе Презентацію внутрішньої Політики щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму громадської/благодійної організації, яка зареєстрована в Україні.
Під час події заплановано представити шаблонну внутрішню політику, наявність якої дозволить неприбутковим організаціям досягти щонайменше дві важливі цілі одночасно:
1) запобігти ризикам бути втягнутими у відмивання коштів;
2) фінансування тероризму на рівні своєї операційної діяльності та
продемонструвати свою належність до організацій низького ризику в цілях фінансового моніторингу.
Впровадження організаціями цієї політики або її обов’язкових елементів дозволить спростити застосування ризик-орієнтованого підходу в системі фінмон в Україні. Це насправді дозволить зменшити адміністративне навантаження і на тих, хто перевіряє, і на тих, кого перевіряють.
Для кого буде корисно: керівникам та фінансовим менеджерам громадянського суспільства, представникам банківських установ, державних органів, аудиторів, нотаріусів, адвокатів та інших учасників системи фінансового моніторингу, національної та міжнародної донорської спільноти.
Політика не в останню чергу адресована суб’єктам первинного фінансового моніторингу як орієнтир, що дозволяє ідентифікувати громадські та благодійні організації, які впровадили внутрішні запобіжники та діють у відповідності до принципів ризик-орієнтованого підходу. Наявність і застосування такої Політики доцільно враховувати під час оцінки ризик-профілю клієнтів з числа ГО/БО та визначення пропорційності заходів фінансового моніторингу.
Для чого ця Політика ОГС?
Власне, щоб уникнути великої кількості непередбачених наслідків у сфері законодавства ПВК/ФТ – проблем банківського обслуговування, банківських кореспондентських стосунків, а ще, підвищити довіру до своєї репутації з боку держави та донорської спільноти.
Міжнародне законодавство (в тому числі, законодавство ЄС) орієнтується на стандарти Рекомендації 8 FATF, яка прямо передбачає важливу роль саморегулювання, внутрішнього контролю та найкращих практик у секторі неприбуткових організацій. Раніше ЦЕДЕМ провів незалежну оцінку ризиків неприбуткового сектору, одним з напрацювань якого стали рекомендації для учасників системи фінансового моніторингу (рекомендації Звіту про проведення незалежної оцінки ризиків ВК/ФТ сектору неприбуткових організацій в Україні).
І поки держава робить свою важливу справу – встановлює правила гри, оцінює ризики та забезпечує роботу системи фінансового моніторингу, ОГС мають подбати про себе. Саме тому, експертами ЦЕДЕМ було створено шаблонну внутрішню Політику щодо запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму як практичний інструмент для громадських та благодійних організацій (далі — ГО/БО), зареєстрованих в Україні.
Нею організації посилюють внутрішні запобіжники проти ризиків залучення до відмивання коштів, фінансування тероризму та пов’язаних фінансових злочинів. Політика пройшла обговорення та погодження з іншими експертними ОГС України, а також пройшла оцінку з боку профільного проєкту Офісу Ради Європи в Україні та Європейського центру неприбуткового права (ECNL Stichting, Netherlands).
Імплементація цієї Політики громадськими та благодійними неприбутковими організаціями (далі – ГО та БО), зокрема її обов’язкових положень, свідчитиме про наявність в організації внутрішніх процедур належної обачності, перевірки контрагентів, прозорого фінансового управління, кадрових та закупівельних процесів, а також механізмів реагування на потенційні ризики ПВК/ФТ.
Внутрішня оцінка ризиків у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) – це насамперед інструмент захисту самої організації. В умовах повномасштабної війни, роботи з великими обсягами пожертв і гуманітарної допомоги, співпраці з новими партнерами та діяльності в зонах підвищеного ризику громадські і благодійні організації можуть вскочити у незаконні фінансові схеми навіть без злого наміру – через необережність, брак інформації або відсутність внутрішніх запобіжників. Наслідки таких ситуацій можуть бути серйозними: від репутаційних втрат і втрати довіри донорів до неочікуваної уваги регуляторних і правоохоронних органів та юридичних проблем.
Саме тому системний і продуманий підхід до оцінки власних ризиків є питанням стійкості та безпеки організації.
Робочі мови заходу – українська та англійська (забезпечується синхронний переклад).
Програма за цим лінком, участь – онлайн на платформі Zoom для підтверджених учасників.
Реєструйтесь за посиланням до 26 січня 2026 року. Зареєстрованим учасникам буде направлено покликання на долучення до Платформи Zoom не пізніше 26 січня.
Контактна особа: Анна Ісічко, координаторка Форуму, заступниця директорки ЦЕДЕМ, a.isichko@cedem.org.ua.
Цей захід профінансовано Європейським Союзом. Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) несе повну відповідальність за його вміст, який не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
Проєкт “CSO Meter: Empowered for Action” реалізується Європейським центром некомерційного права (ECNL Stichting) та його партнерами: Transparency International Anticorruption Center in Armenia, Promo-LEX Association in Moldova та ІСАР Єднання в Україні.
