Державна служба фінансового моніторингу опублікувала на своєму офіційному сайті Політику щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для ОГС, котру розробив Центр демократії та верховенства права спільно з партнерами.
Ця політика допоможе українському громадському сектору завчасно побудувати внутрішні запобіжники проти ризиків бути залученими до відмивання коштів, фінансування тероризму або подібних фінансових злочинів. Це – важливий елемент захисту ОГС від ризиків у їхній роботі, тож розробники створювали її як орієнтир та кращу практику для багатьох неприбуткових організацій України. Документ поєднує в собі як рекомендаційні підходи, так і готові шаблонні рішення для впровадження на рівні внутрішніх політик і процедур організацій.
Актуальність запровадження таких інструментів зумовлена як триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України та зростанням фінансових і безпекових ризиків, так і міжнародними зобов’язаннями України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Міжнародні стандарти, зокрема Рекомендація 8 FATF, прямо передбачають важливу роль саморегулювання та внутрішнього контролю.
Як пояснюють автори, державні органи та суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) мають враховувати наявність і реальне впровадження таких практик при оцінці ризик-профілю організацій. Водночас, ця політика не має на меті запровадження обов’язкового чи уніфікованого стандарту для всіх громадських та благодійних організацій, а натомість пропонує гнучкий, ризик-орієнтований інструмент, який може бути адаптований до масштабу, ресурсів та характеру діяльності конкретної організації.
За підтримки партнерів України та донорської спільноти ЦЕДЕМ продовжує координацію зусиль експертів громадянського суспільства з налагодження діалогу та співпраці з державними органами. Мета – фінансова прозорість, стійка репутація, безперешкодна операційна діяльність ОГС.
Ознайомитись із Політикою на сайті Державної служби фінансового моніторингу можна за посиланням.
Цей матеріал підготовлено Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) та профінансовано Європейським Союзом в межах проєкту “CSO Meter: Empowered for Action”. ЦЕДЕМ несе повну відповідальність за його вміст, який не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
Проєкт “CSO Meter: Empowered for Action” реалізується Європейським центром некомерційного права (ECNL Stichting) та його партнерами: Transparency International Anticorruption Center in Armenia, PromoLEX Association in Moldova та ІСАР Єднання в Україні.
