30 січня 2026 року 8 організацій громадянського суспільства підписали Меморандум про взаємодію та співпрацю в межах Коаліції експертних організацій громадянського суспільства у сфері фінансового моніторингу, протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі – Коаліція). Його учасниками стали Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ), Центр інформації про права людини (ЗМІНА), благодійний фонд “Твоя опора”, ГО “Центр політико-правових реформ”, Громадська спілка “Українська Гельсінська спілка з прав людини”, БО “Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”, ГО “Цивіс Фортіс”, ГО “Центр фінансової цілісності”. Координатором Коаліції є ЦЕДЕМ.
Інші організації можуть подавати свій запит на приєднання до Меморандуму у будь який час на розгляд координатора Коаліції, звернувшись за електронною адресою info@cedem.org.ua.
З 2021 року ЦЕДЕМ системно працював над розбудовою конструктивного діалогу та співпраці з державними органами та регуляторами, що входять до системи фінансового моніторингу. Однією з цілей налагодження діалогу та закладання підвалин для партнерства між громсектором державними органами є формування культури конструктивної і взаємовигідної співпраці. Гарно себе зарекомендували спільні навчання СПФМ та ОГС, а також поглиблення знань всіх стейкголдерів у сфері протидії ВК/ФТ про їхні права та обов’язки. Фінансова стабільність України можлива тільки за умови чіткого і прозорого функціонування всіх ключових акторів економіки – держави, бізнесу, ОГС, для чого і створено систему фінансового моніторингу на національному рівні.
Неформально ця Коаліція утворилась в 2023 році з метою оперативного, професійного і негайного реагування на непередбачені наслідки для організацій громадянського суспільства імплементації законодавства в сфері протидії фінансування тероризму і відмиванню брудних коштів та в цілому роботи системи фінансового моніторингу.
Зокрема, законодавства, що обмежує законну діяльність ОГС, ускладнює доступ до банківських послуг, проблеми з визначенням кінцевих бенефіціарних власників, присвоєння автоматично високого рівня ризику неприбуткових організацій, безпідставне блокування банківських рахунків, проблеми з кореспондентським банківським обслуговуванням тощо.
Знаковим стало долучення за поданням ЦЕДЕМ членів неформальної коаліції ОГС до робочої підгрупи з питань проведення оцінки ризиків використання сектору НПО з метою відмивання коштів та фінансування тероризму (далі – ВК/ФТ). Нагадаємо, що ця підгрупа була створена 28 лютого цього року відповідно до оновленої у 2024 році Методики проведення Національної оцінки ризиків (далі – НОР), яку 26 грудня 2024 року схвалила Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Це сталося вперше за всю історію проведення НОР в Україні. Так, крім ЦЕДЕМ, до робочої підгрупи увійшли МБФ “Карітас України”, ГО “Центр політико-правових реформ”, БФ “Таблеточки”, ГО “Центр фінансової цілісності”, БФ “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”, ГС “Українська Гельсінська Спілка з прав людини”, ГО “Transparency International Ukraine”.
Впродовж 2025 року представники цих ОГС працювали над формуванням та поданням Державній службі фінансового моніторингу України аналітичних та експертних матеріалів, необхідних для проведення НОР 2025 та підготовки її звіту. Для посилення голосу громадянського суспільства та спрощення представництва його організацій в комунікації з державними органами, в січні 2026 року було прийнято рішення підписати Меморандум для закріплення основних цілей взаємодії.
Відтак, сторони Меморандуму погодилися, що працюватимуть спільно для:
- об’єднання зусиль для реалізації стратегічних завдань щодо запобігання виникненню та подоланню непередбачених наслідків для організацій громадянського суспільства (далі – ОГС) реалізації законодавства у сфері протидії протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі – ПВК/ФТ);
- вироблення механізмів координації спільних дій;
- напрацювання роз’яснювальних матеріалів, інших інформаційних продуктів з метою захисту інтересів ОГС в процесі формування та реалізації державної політики у сфері ПВК/ФТ;
- сприяння поширенню найкращого досвіду українських та світових практик щодо захисту інтересів ОГС для уникнення та подолання непередбачених наслідків реалізації законодавства в сфері ПВК/ФТ;
- підвищення рівня обізнаності громадськості та заохочення публічного обговорення з питань державної політики у сфері ПВК/ФТ;
- вироблення спільних позицій для комунікації з державними органами та регуляторами, які задіяні в системі фінансового моніторингу Україні, а також суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
- спільного висвітлення результатів співпраці.
Укладення цього Меморандуму не передбачає створення юридичної особи. Коаліція не є громадською організацією, яку належить легалізовувати шляхом повідомлення.
Більше про діяльність ЦЕДЕМ та Коаліції ви можете дізнатися за посиланням.
Цей матеріал підготовдлено в межах проєкту, профінансованого Європейським Союзом. Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) несе повну відповідальність за його вміст, який не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу. Проєкт “CSO Meter: Empowered for Action” реалізується Європейським центром некомерційного права (ECNL Stichting) та його партнерами: Transparency International Anticorruption Center in Armenia, Promo-LEX Association in Moldova та ІСАР Єднання в Україні.
