1. Банківські послуги для організацій громадянського суспільства:

Матеріал: Банківські послуги для громадського сектору: короткий огляд пропозицій деяких українських банків (2023 рік)

Матеріал: Як захистити ОГС від банківських викликів, породжених війною (2023 рік)

Експертна дискусія “Міжнародне фінансування ОГС: виклики банківського обслуговування, спричинені війною” (2023 рік)

ЦЕДЕМ провів експертну зустріч “Банківські послуги для НПО: як збільшити синергію” (2023 рік)

ЦЕДЕМ провів експертну дискусію щодо банківського обслуговування ОГС (2023 рік)

Діяльність банків, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу: 

Консультація: Фінансовий моніторинг при банківському обслуговуванні організацій громадянського суспільства (ОГС): погляд банків (2023 рік)

Консультація: НБУ ухвалив істотні зміни до правил банківського фінмоніторингу: що потрібно знати ОГС (2023 рік)

Інфографіка: Фінмоніторинг без стресу: як ОГС оминути проблеми з банківським обслуговуванням?  (2023 рік)

Вебінар: Особливості фінансового моніторингу в банківському обслуговуванні ГО та БО  (2023 рік)

Тренінг: Покращити банківське обслуговування, захистити ОГС від ризиків: ЦЕДЕМ провів серію тренінгів (2023 рік)

Круглий стіл: “Банківський дерискінг: феномен, причини виникнення, вплив на фінансову стабільність України. Шукаємо спільні рішення”

2. Міжнародне та національне врегулювання сфери фінмоніторингу для ОГС:

Панель “Національні та глобальні зсуви в правовому полі ПВК/ФТ” міжнародного форуму “Фінансовий моніторинг 2023” (2024 рік)

Міжнародна конференція “Наднаціональна та національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи” (2023 рік)

Новели Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF):

FATF внесла зміни до своєї рекомендації: що зміниться для українських неприбуткових організацій (2023 рік)

Національна оцінка ризиків:

Експертна дискусія “Національна оцінка ризиків 2022 – виклики та можливості” + скрайб (2022 рік)

Міжнародний досвід:

ЦЕДЕМ презентує державному сектору Тбіліські принципи та фактори пониження ризиковості ОГС для фінансового моніторингу  (2022 рік)

Досвід Німеччини для викликів фінансового моніторингу для неприбуткових організацій України (2023 рік)

3. Врегулювання статусу PEP (політично значущих осіб):

Консультація: Нові (старі) правила фінансового моніторингу для PEP і тих, хто поряд: як це вплине на ОГС (2023 рік)

Політично значущі особи в ОГС – чим це загрожує

4. Все про визначення кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та їхню регуляцію:

Експлейнер: Навіщо державі визначати кінцевих бенефіціарних власників ОГС та які настанови про це дає FATF (2023 рік)

Консультація: “Нова Методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника: що змінилось для ОГС?” (2023 рік)

Вебінар про нову Методологію визначення КБВ і зміни для організацій громадянського суспільства (2023 рік)

Експертна дискусія: Як ОГС подавати відомості про КБВ – експертні думки. (2021 рік)

Навчальний семінар: “Місія можлива. Визначаємо кінцевого бенефіціарного власника у громадських і благодійних організацій за новими правилами”

Інфографіка: Процедура перевірки розміщених в ЄДР відомостей про КБВ та/або структуру власності ОГС: від А до Я (2024 рік)

Інфографіка: Покроковий план для ОГС при перевірці державним реєстратором інформації про КБВ та/або структуру власності (2024 рік)

5. Матеріали щодо загроз для ОГС в сфері ПВК/ФТ та перевірки ОГС контрагентів і партнерів:

Навчальний семінар для ОГС “Захисти себе: як ОГС убезпечити себе від ризиків бути втягнутими у відмивання коштів або фінансування тероризму” (2024 рік)

Онлайн-тренінг “Особливості діяльності громадських та благодійних організацій та фактори зниження їх ризиків (2023 рік)

Порадник: “Як ОГС перевірити потенційного партнера і уникнути ризиків блокування їхньої діяльності” (2022 рік)

Експертна дискусія: Як ОГС перевірити потенційного партнера (2022 рік)